广博集团股份有限公司-qy88vip千赢国际

5月23日下午，广博股份召开2016年度股东大会，9名股东及股东代表以现场出席会议的方式参与本次会议，会议由公司董事长王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会，上海市瑛明事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供保证担保的议案》、《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计议案》、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于审定2017年度公司董事基本薪酬的议案》等13项议案。

   出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。